قضايا غسل الأموال

دفاع قانوني متخصص في قضايا غسل الأموال يتولى مكتب د. حسن خضر دراسة ومباشرة قضايا غسل الأموال وفق طبيعة الوقائع والعمليات المالية محل الاتهام، مع فحص مصدر الأموال ومسارها والمستندات والحسابات والتقارير الفنية والمالية وسائر الأدلة المرتبطة بالدعوى. وتتطلب هذه القضايا بحث العلاقة بين الأموال محل الاتهام والجريمة الأصلية، وطبيعة الأفعال أو العمليات المنسوبة، ومدى توافر العلم والقصد الجنائي، إلى جانب تقييم الأدلة الرقمية والمصرفية والمحاسبية متى كانت مطروحة في ملف القضية. ويُبنى الدفاع على تحليل مترابط للوقائع والإجراءات والأدلة المالية والفنية، وتحديد المسائل القانونية الجوهرية وأوجه الدفاع التي تسمح بها الأوراق.تواصل بشأن هذه الخدمة